sun35.com:达实智能:第七届董事会第三次会议决议

时间:2020年01月14日 17:37:08 中财网
原标题:澳门新葡京官网注册手机app:第七届董事会第三次会议决议公告

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证券代码:002421 证券简称:达实智能 公告编号:2020-001

深圳达实智能股份有限公司

第七届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。


一、 会议召开情况


深圳达实智能股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第三次会议
通知于2020年1月9日以电子邮件的方式发送至全体董事、监事及高级管理
人员,于2020年1月14日上午采取现场会议与通讯表决相结合的方式在公司
会议室召开,会议由董事长刘磅先生主持,应参与表决董事9人,实际参与表
决董事9人。会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规
定。


二、 会议审议情况
1. 审议通过了《关于全资子公司向银行申请追加抵押借款的议案》。



表决情况:9票同意,0 票反对,0 票弃权。


具体内容详见公司于2020年1月15日登载于《证券时报》《中国证券报》
和巨潮资讯网(http://n61.sba444.com)的《关于全资子公司向银行申请
追加抵押借款的公告》。


特此公告。


深圳澳门新葡京官网注册手机app股份有限公司董事会

2020年1月14日


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